㈜엔바이오니아 주주 귀하

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                                                        - 다    음 -

1. 일    시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장    소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 19 (왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

⑤ 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제21기(2021. 1. 1. ~ 2021.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제2-1호 의안 : 제3조 개정의 건 (본점소재지 변경)

제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건 (조문 정비)

제2-3호 의안 : 제15조 개정의 건 (전자증권법에 의거 조문 정비)

제2-4호 의안 : 제18조의3 개정의 건 (전자등록 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 후보자 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 

4. 경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

⑴ 전자투표 ∙ 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

⑵ 전자투표 행사 ∙ 전자위임장 수여기간 :
2022년 3월 20일 (일) 오전 9시~ 2022년 3월 29일 (화) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

⑶ 인증서를 이용하여 전자투표∙전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

⑷ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 기재

『상법』 제542조의4 및 『상법시행령』 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 제출 예정일 : 2022년 3월 22일 화요일

⑵ 제출 페이지 : http://www.envioneer.com (상세위치 : 공지사항) 및 전자공시시스템(DART)

9. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

⑴ 코로나바이러스감염증-19의 확산 방지를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다.

⑵ 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

⑶ 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

⑷ 참석자 중 확진자 발생시 7일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

⑸ 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 사적모임은 자제하여 주시기 바랍니다.

⑹ 코로나바이러스감염증-19의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

⑺ 상기의 사항은 주주총회 개최 시점의 정부 방역지침에 따라 변경될 수 있습니다.  

10. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2022년   2월   25일

주식회사 엔바이오니아     대표이사 한 정 철 (직인생략)