㈜엔바이오니아 주주 귀하

2021년 제1차 임시 주주총회 소집통지서

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제363조와 회사 『정관』 제22조에 의하여 2021년 제1차 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1.    일    시 : 2021년 12월 15일(수) 오전 10시

2.    장    소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 85-1(왕암동 1383번지)
           (주)엔바이오니아 제천사업장 본관 대회의실 (2F)

3.    회의목적사항

⑴    보고사항

①    감사보고

⑵    의결사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [별첨1]

제1-1호 의안 : 사내이사 박진택 후보자 신규선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 김권회 후보자 신규선임의 건

제2호 의안 : 기타비상무이사 장홍훈 후보자 신규선임의 건 [별첨2]

4.    경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5.    주주총회 참석 시 준비사항

⑴    본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵    대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6.    코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

⑴    주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

⑵    정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

⑶    참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

⑷    주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 사적모임은 자제하여 주시기 바랍니다.

⑸    코로나바이러스감염증-19의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.  

7.    기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2021년   11월   25일