제24기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                            - 다                음 -

1.    일    시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2.    장    소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 19 (왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

3.    회의목적사항

⑴    보고사항

①    감사보고

②    영업보고

③    내부회계관리제도 운영실태 보고

⑵    의결사항

제1호 의안 : 제24기(2024. 1. 1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조,제8조,제17조,제18조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 재선임의 건

      제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

제8호 의안 : 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건

4.    경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5.    주주총회 참석시 준비사항

⑴    본인 참석 : 신분증

⑵    대리인 참석 : 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하여 주시기 바랍니다.

6.    전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7.    사업보고서 및 감사보고서 기재

『상법』 제542조의4 및 『상법시행령』 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴    제출 예정일 : 2025년 3월 20일 목요일

⑵    제출 페이지 : http://www.envioneer.com (상세위치 : 전자공고) 및 전자공시시스템(DART)

8.    기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년   3월   13일

주식회사 엔바이오니아     대표이사 한 정 철 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호 (직인생략)