㈜엔바이오니아 주주 귀하

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1.    일    시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2.    장    소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 19 (왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

3.    회의목적사항

⑴    보고사항

①    감사보고

②    영업보고

③    내부회계관리제도 운영실태보고

④    외부감사인 선임보고

⑤    주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

⑵    의결사항

제1호 의안 : 제22기(2022. 1. 1. ~ 2022.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1]

제2-1호 의안 : 제2조 개정의 건(사업목적 삭제 및 추가)

제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문 정비)

제2-3호 의안 : 제16조 개정의 건(표준정관 개정에 따른 조문 정비)

제2-4호 의안 : 제37조 개정의 건(이사의 퇴직보상금 제도 신설)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2]

제3-1호 의안 : 사내이사 이종찬 후보자 신규 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 임웅순 후보자 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [별첨3]

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [별첨4]

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 [별첨5]

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 [별첨6]

4.    경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5.    주주총회 참석 시 준비사항

⑴    본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵    대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6.    전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7.    사업보고서 및 감사보고서 기재

『상법』 제542조의4 및 『상법시행령』 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴    제출 예정일 : 2023년 3월 22일 수요일

⑵    제출 페이지 : http://www.envioneer.com (상세위치 : 투자정보) 및 전자공시시스템(DART)

8.    기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2023년   2월   27일

주식회사 엔바이오니아     대표이사 한 정 철 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호 (직인생략)