㈜엔바이오니아 주주 귀하

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사 드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1. 일    시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 용인시 처인구 명지로 81(역북동) 용인상공회의소 세미나실
 

3. 회의목적사항

    (1) 보고사항

      ①감사보고

     ②영업보고

     ③내부회계관리제도 운영실태보고

     ④외부감사인 선임보고

   (2) 의결사항

     제1호 의안 : 제19기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

     제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인(한국예탁결제원 증권 대행부)에 비치하고, 금융위원회(전자공시시스템)와 한국거래소(상장전자공시시스템), 당사 홈페이지(www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

(1) 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

    ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

    ※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2020년   3월   2일

주식회사  엔바이오니아 대표이사  한 정 철 (직인생략)