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제16기 정기주주총회 소집통지서
- 작성자
- 관리자
- 등록일
- 2017.03.15
- 조회수
- 1,861
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2017년 3월 30일 (목), 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호(정자동, 백궁프라자2차), 당사 회의실
3. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
4. 회의 목적 사항
◆ 제1호 의안 : 제16기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
개 정 | 비 고 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 추가 1. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 2. 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조업 3. 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 4. 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 복합 소재 사업분야 진출에 따른 목적 추가 |
◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
성명 | 생년월일 | 추천인 | 주요 약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주 와의 관계 | 비고 |
김형범 | 1954.06.19 | 이사회 | 現(주)엔바이오니아 상무 (주)크린앤사이언스 근무 | - | - | 사내이사 선임 |
장홍훈 | 1963.09.24 | 이사회 | 現신흥정공(주) 대표 아주대학교 경영학 전공 | - | - | 現 사내이사 사임 후 사외이사 선임 |
이인엽 | 1963.11.20 | 이사회 | 現(주)영진시스템 대표 (주)엔바이오니아 상무 (주)예가커뮤니케이션 대표 | - | - | 사외이사 선임 |
◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
◆ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
행사 가격 | 대상 | 수량 | 행사 기간 |
1주당 20,000원 | 회사의 임직원 | 총 6,000주 | 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내 |
2017년 3월 15일
주식회사 엔바이오니아
대표이사 한 정 철
