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공지사항

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제목 제16기 정기주주총회 소집통지서
작성자 관리자 조회수 1368
작성일 2017-03-15 18:43:37.0
제목
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
             - 다        음 -
 
1. 일 시 : 2017년 3월 30일 (목), 오전 10시
 
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호(정자동, 백궁프라자2차), 당사 회의실
 
3. 보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고
 
4. 회의 목적 사항
 
   ◆ 제1호 의안 : 제16기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 
   ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 
     
개  정
 비  고
 제2조 (목적)
 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
 
 추가
 1. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
 2. 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조업
 3. 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업
 4. 자동차 차체용 신품 부품 제조업
 복합 소재 사업분야 진출에 따른 목적 추가
 
   ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 
 성명
 생년월일
 추천인
 주요 약력
 회사와의
거래내역
 최대주주
와의 관계
 비고
 김형범
1954.06.19 
이사회 
現(주)엔바이오니아 상무
(주)크린앤사이언스 근무 
사내이사 선임 
 장홍훈
1963.09.24 
이사회 
現신흥정공(주) 대표
아주대학교 경영학 전공 
現 사내이사 사임
후 사외이사 선임 
 이인엽
1963.11.20 
이사회 
現(주)영진시스템 대표
(주)엔바이오니아 상무
(주)예가커뮤니케이션 대표 
 -
사외이사 선임 
 
   ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
   ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
   ◆ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 
 행사 가격
 대상
 수량
 행사 기간
 1주당 20,000원
 회사의 임직원
 총 6,000주
 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내
 
 
 2017년 3월 15일
 
 주식회사 엔바이오니아
 
 대표이사 한 정 철